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興業皮革科技株式有限公司の独立取締役辞任に関する公告

2014/11/26 13:05:00 27

興業皮革科技株式会社、独立取締役、公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

事業を興す

科学技術株式会社(以下、「当社」という)は2014年11月24日に独立取締役の黄傑氏から書面による退職報告を受けました。

福建省委員会組織部の通知の要求により、黄傑さんは会社の取締役会に独立取締役の職を辞するとともに、取締役会の会計委員会主任委員、董事会の戦略と発展委員会委員及び董事会を辞任して委員会の職務を問い合わせる。

退職後、黄傑さんは会社の他の職務を担当しません。

によって

黄傑

氏の辞任は、第3回取締役会の独立取締役数が取締役会のメンバーの3分の1以下であり、独立取締役の中に会計専門家がいないことを招いた。

「上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」などの関連規定に基づき、黄傑氏の辞任は株主総会で新たな独立取締役を選出した後に発効する。

この期間中、黄傑さんは関連法律、法規と会社定款の規定に従って引き続き会社を履行します。

独立取締役

監査委員会主任委員、戦略と発展委員会委員及び責任委員会委員の職責を問う。

会社の取締役会は関連規定に従って、できるだけ早く独立取締役の補選作業を完成します。

黄傑さんは会社の独立取締役を務めている間に、独立して公正で勤勉で責任を果たし、取締役会の規範運営のために積極的な役割を果たしました。

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